公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，不断规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的基本情况如下：

1、股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小投资者享有平等权益。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。同时，公司聘请律师对股东大会现场见证，出具法律意见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性。

2、董事会

公司董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规的规定；同时，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和信息披露委员会五个专门委员会。公司董事会及各专门委员会严格按照有关规定和要求运作，各董事均认真履行勤勉尽责义务。

董事会三年一届，目前第五届董事会成员：何浩（董事长）、史展莉（副董事长）、何金明、吴焕旭、张廷波、侯延奎、刘鲁鱼（独立董事）、张宝柱（独立董事）、余忠慧（独立董事）。

3、监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定。监事会严格按照有关规定和要求运作，各监事均对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

监事会三年一届，目前第五届监事会成员：王敬生（监事会主席）、彭鹿凡、苏桂梅（职工监事）

4、管理层

公司现任高级管理人员信息如下：

高级执行总裁：宋琦

执行总裁：邹军平

副总裁兼首席财务官：吴焕旭

副总裁：侯延奎、蔡慧明、郭耀鹏、那璜懿

副总裁兼财务总监：石勇

高级总裁助理：宋贺民

以上人员任期与第五届董事会董事任期一致。

公司章程

公司制度